POLÍTICA CONTRA EL LAVADO DE DINERO

EDGE WISE CAPITAL está comprometido con combatir el lavado de dinero y se adhiere a las pautas establecidas por el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (FATF, por sus siglas en inglés) del Reino Unido. Como miembro de pleno derecho del FATF, el Reino Unido está dedicado a combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Para disuadir actividades de lavado de dinero, EDGE WISE CAPITAL ha implementado políticas rigurosas, que incluyen:

- Verificar la prueba de identificación de los clientes para garantizar su validez.

- Mantener registros detallados de la información de identificación.

- Revisar a los clientes en listas de terroristas conocidos o sospechosos para garantizar el cumplimiento.

- Informar a los clientes que la información proporcionada puede ser utilizada para fines de verificación de identidad.

- Supervisar de cerca las transacciones financieras de los clientes.

No aceptamos efectivo, giros postales, transacciones de terceros, transferencias de casas de cambio o transferencias de Western Union para evitar intentos de lavado de dinero.

El lavado de dinero generalmente implica tres etapas: colocación, estratificación e integración. Los fondos de actividades ilegales se colocan inicialmente en el sistema financiero, luego se mueven a través de varias transacciones para ocultar su origen, y finalmente se reintroducen en la economía para parecer legítimos.

Las cuentas de trading pueden ser utilizadas para lavar fondos ilícitos o ocultar el verdadero propietario de los fondos. EDGE WISE CAPITAL dirige los retiros de fondos de vuelta a la fuente original de remesas como medida preventiva.

Las regulaciones internacionales contra el lavado de dinero exigen que las instituciones financieras estén alerta contra posibles actividades de lavado de dinero en las cuentas de los clientes e implementen programas de cumplimiento para disuadir, detectar e informar actividades sospechosas. Estas pautas están en vigor para proteger a EDGE WISE CAPITAL y a sus clientes. Para consultas o comentarios sobre estas pautas, contáctanos en [[email protected]].