POLÍTICA DE CONOZCA A SU CLIENTE (KYC)

Las políticas de Conozca a su Cliente (KYC) se han vuelto cada vez más cruciales en todo el mundo, especialmente entre los bancos y las instituciones financieras, para combatir el robo de identidad, el lavado de dinero, el fraude financiero y la actividad terrorista.

En EDGE WISE CAPITAL, mantenemos una política de tolerancia cero contra el fraude e implementamos todas las medidas necesarias para prevenir actividades fraudulentas. Cualquier actividad fraudulenta detectada será documentada minuciosamente, lo que conducirá al cierre inmediato de todas las cuentas relacionadas, con la consiguiente confiscación de los fondos en ellas depositados.

Nuestra prioridad es garantizar la integridad de los datos sensibles obtenidos de nuestros clientes, incluida la información de la cuenta y los detalles de las transacciones. Empleamos una variedad de medidas de seguridad y controles de fraude para salvaguardar tus transacciones electrónicas.

Para facilitar transacciones seguras, requerimos ciertos documentos tuyos al depositar fondos, incluyendo:

- Una copia de tu pasaporte válido (página de firma).

-Copias de las tarjetas de crédito utilizadas para el depósito (anverso con solo los últimos 4 dígitos visibles, reverso con el CVV cubierto).

- Una factura de servicios reciente a tu nombre y dirección.

- Un historial de compra firmado de tus transacciones en línea.

¿Cuándo se necesitan estos documentos?

Apreciamos enormemente tu pronta provisión de todos los documentos necesarios para evitar retrasos en el procesamiento de tus transacciones. La recepción de todos los documentos requeridos es obligatoria antes de ejecutar cualquier transacción de efectivo en tu beneficio. En algunos casos, podemos solicitar estos documentos antes de permitir otras actividades en tu cuenta, como depósitos o operaciones.

¿Cómo puedo enviar estos documentos?

Puedes escanear tus documentos o tomar fotografías de alta calidad con una cámara digital, guardarlas como archivos JPEG y luego enviárnoslas por correo electrónico a support@EDGE WISE CAPITAL.